可持續發展

董事局

董事局管治本集團及負責整體管理本集團的業務。其致力於本集團的整體策略、政策及業務計劃、監察本集團的財務表現、內部監控、風險管理（包括可持續發展風險）。執行董事及高級管理人員則負責本集團的日常營運，而非執行董事負責 審查本集團的表現以達到已定的企業目標和目的，並監察業績表現報告。

董事局的組成及於二零二二年十二月三十一日全年內每名董事出席董事局會議、股東周年大會及股東特別大會之記錄如:

董事之履歷資料載於本公司之二零二二年年報「董事及行政架構」一節。載有履歷資料及載明獨立非執行董事的最新董事名單已登載於本公司網站。本公司亦已在香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）及本公司網站內設存最新的董事名單， 並列明其角色和職能。

年內，召開了四次董事局會議。董事局在會議上批准本公司之年度、中期及季度業績；考慮派發末期股息及批准派發中期股息；討論本公司的營運情況及批准財務預算計劃；考慮及批准已提交的報告、本公司重大及關連交易、續任本公司非執 行董事、委任本公司獨立非執行董事、本公司若干政策（包括反貪污政策、舉報政策、經修訂之董事局成員多元化政策、 經修訂之股東通訊政策）及董事局獨立性評估機制。於年內，董事亦透過傳閱附有理據說明的決議案，參與考慮及批准本 公司非日常營運事宜。高級管理人員隨時解答由董事局提出的非日常營運事宜的查詢。

全體董事均會收到董事局會議及董事局轄下委員會會議通告及議程草稿，供董事表達意見、考慮及加入任何事項於會上商討。

董事局定期召開董事局會議。每次會議均預早訂定舉行日期及不少於十四天發出通知，促使有權出席會議的董事皆有機會騰空親身出席及有足夠時間提出商討事項列入會議議程。為確保所有董事有充分資料作出討論，會議文件於召開會議前三天送交所有董事。

所有董事與公司秘書保持聯繫並可享用公司秘書服務，以確保董事局遵守會議程序及所有適用法律、規則及規例。若有關管治及規管法律、規則及規例有所變動，公司秘書會發放最新資料予董事局。

董事局及董事局轄下委員會的會議記錄由公司秘書負責整理撰寫，並於每次會議結束後合理時間內將會議記錄初稿送與會董事提意見。會議記錄載有達至的決定、提出的任何關注及所表達的反對意見。所有董事均有權查閱董事局及董事局轄下 委員會的會議記錄。董事可為履行其職責而尋求獨立專業意見，費用由本公司支付。若董事局會議議事內容涉及大股東或 董事的利益衝突，而董事局認為該等為重大利益衝突，有關事項將以舉行董事局會議（而非書面決議）方式處理。董事局會 確保有足夠的獨立董事參與討論及表決相關決議案，而涉及利益的董事則須就該決議案放棄表決。

本公司已就董事可能會面對的法律行動，購買董事及高級管理人員責任保險。

董事可在任何時間查閱本公司的資料。董事局獲提供每月營運資料，其中包括本公司之最新表現及資料。董事可向高級管理人員獨立索取資料。

除了非執行董事外，所有執行董事為全職並有足夠時間處理本公司的事務。所有董事須履行其作為本公司董事的職責及其作為董事於普通法的責任。獨立非執行董事佔董事局不少於三分之一席位。董事局╱提名委員會定期檢討董事局的組成以 確保董事局在專長、技能及經驗各方面可互補以配合本公司的業務需要。本公司會向每名新委任的董事就本集團之業務及 運作作出適當的介紹。

董事已在履歷資料內披露其於公眾公司或組織擔任職位的數目及性質，以及其他重大承擔。亦已提醒董事，倘若該等資料有任何變動應及時通知本公司，並每半年向本公司確認有關資料。董事局於年報及中期報告內已匯報有關變動。

作為持續專業發展課程的一部分，於二零二二年內，本公司的所有董事，即張海鵬先生、顏建國先生、陳曉峰先生、周漢 成先生、孔祥兆先生、李民橋先生、梁海明博士、李承仕先生及王惠貞女士，均已閱讀由本公司提供之最新的法律及法規 資料及╱或參加講座。此外，個別董事亦參與其他研討會及╱或閱讀有關履行上市公司董事的角色、職能及責任，關於環 境、社會及管治，以及進一步提升其專業領域的資料。董事已向公司秘書提供其於年內的培訓記錄。

董事局成員之間並無家屬或其他重大的關係。

本公司注意到有效的溝通能提升生產力及加強團隊合作。本公司的執行董事、高級管理人員、中層管理人員、地盤管理人 員及海外附屬公司管理層（以視像會議形式）定期召開會議。於會上，有關單位匯報本公司的整體工作進展、傳遞本公司的 戰略信息、檢討本公司在建工程的優點及缺點，並預留足夠時間予與會者提問及表達彼等的意見，確保不同等級的管理層 有恰當的溝通。

主席及行政總裁

主席及行政總裁構成本公司管理上的兩個關鍵層面。主席負責董事局的管理，而行政總裁則負責業務的日常管理。該等責任均予以明確區分，以確保權力和授權之均衡分佈，不致權力集中於同一人。

主席負責領導董事局，確保所有董事在董事局會議前能收到適當及充分的資料，使董事局能有效地運作，並履行其應有的職責。主席提倡公開的文化及鼓勵董事發表彼等意見。主席亦會在沒有執行董事在場時與獨立非執行董事會面，並確保本公司制定良好的企業管治常規及程序。

行政總裁負責本集團的營運。行政總裁連同其他執行董事合力履行董事局採納之政策，並就本集團整體營運及管理向董事局負責。行政總裁亦與高級管理人員一起決定本集團的風險水平及可承受風險程度；制定風險管理策略及實施適合的行動計劃管理及監控風險。

於年內，顏建國先生為本公司之主席兼非執行董事，及張海鵬先生為本公司之執行董事兼行政總裁。

於二零二三年二月二十四日，顏建國先生辭任主席職務，並繼續擔任本公司非執行董事職務，張海鵬先生獲委任為主席及不再擔任本公司行政總裁職務，及王曉光先生獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。

非執行董事

除了顏建國先生及王惠貞女士並無指定任期外，所有非執行董事的任期均為三年。根據本公司的組織章程細則，所有由董事局委任的董事（包括非執行董事）僅留任至本公司下次股東大會（倘為填補臨時空缺）之時或至本公司下一屆股東周年大會（倘為增加董事局成員）之時，並符合資格於該大會上重選連任。所有董事須最少每三年輪值告退一次，退任董事有資格重選連任。

於年內，本公司已遵守上市規則第 3.10 條及 3.10(A) 條。非執行董事具備適當專業資格及經驗，或具備適當的會計或相關財務管理專長。所有獨立非執行董事皆符合上市規則第 3.13 條下之獨立性指引，並已根據上市規則第 3.13 條之規定向董事局 提交確認彼等符合獨立性之周年確認書。

李民橋先生、梁海明博士及李承仕先生已服務董事局超過九年。董事局認為彼等在董事局及董事局轄下委員會會議上就涉及本集團之策略、政策及表現均能提供獨立的判斷，為本集團事務作出了顯著的貢獻及長期服務不會影響彼等作出獨立判 斷。彼等均具備所需的誠信可作出獨立判斷，並為管理層帶來客觀質詢。概無任何證據顯示任期長短對彼等獨立性構成不 利影響。因此，董事局認為，不論任期長短，李民橋先生、梁海明博士及李承仕先生仍為獨立人士。

董事局及提名委員會已審閱全體獨立非執行董事的獨立性，並認為彼等均屬上市規則所界定的獨立人士。

於年內，本公司已制定董事局獨立性評估機制以提高董事局效率及確保董事局擁有強大的獨立元素，從而使董事局有效地進行獨立判斷而更好地保障股東利益。

薪酬委員會

本公司已於二零零五年六月九日成立了薪酬委員會。薪酬委員會之主要職責，包括批准本集團的整體薪酬政策，檢討及批准本公司個別執行董事及高級管理人員之薪酬待遇，並確保董事均沒有參與其本身薪酬的討論。薪酬委員會的職權範圍已 獲董事局採納，並釐訂薪酬委員會的角色、職權及功能。職權範圍已載於香港交易所及本公司網站。

年內，薪酬委員會召開一次會議及各董事出席記錄如下：

於會議上，薪酬委員會已審閱及考慮擬新委任的獨立非執行董事之薪酬，並向董事局提建議。

於年內，薪酬委員會亦透過傳閱方式的書面決議，審閱及批准本公司的薪酬政策及年度花紅政策，及執行董事及高級管理人員之薪金調整方案。

人力資源部檢討市場的薪酬數據，並草擬本集團的薪酬政策，然後向薪酬委員會提交供其考慮及批准。本公司的董事及高級管理人員之薪酬乃根據本集團的薪酬政策及個別人士之技能、知識水平、表現及貢獻、本集團之整體表現、當時經濟環境及市場趨勢基準而釐定。

董事及高級管理人員的酬金已按薪酬等級披露於本公司之二零二二年年報的綜合財務報表附註內

提名委員會

本公司已於二零零六年三月二十日成立了提名委員會。提名委員會之主要職責，包括定期檢討董事局的架構及組成，就董事提名、委任或續任及繼任的有關事宜向董事局提出建議。提名委員會的職權範圍已獲董事局採納，並釐訂提名委員會的角色、職權及功能。職權範圍已載於香港交易所及本公司網站。

年內，提名委員會召開兩次會議及各董事出席記錄如下：

於會議上，提名委員會已審閱董事局的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面）、評核獨立非執行董事的獨立性，審閱及考慮退任之董事於股東周年大會上重選、續任本公司非執行董事、委任本公司獨立非執行董事及經修訂之董事局成 員多元化政策，並向董事局提出建議。

董事局於二零一三年八月十四日採納董事局成員多元化政策及於二零二二年十月二十五日採納經修訂之董事局成員多元化政策，該政策載列達至董事局成員多元化的方法。本公司視董事局層面日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發 展的關鍵元素。本公司在設定董事局成員組合時，會從多個方面考慮董事局成員多元化，包括但不限於性別、年齡、教育 背景、專業經驗、知識、文化背景及服務任期。董事局所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧 及董事局成員多元化的裨益，支持董事局性別多元化，適時制定董事局性別比例目標。董事局應確保其組成人員的變動不 會帶來不適當的干擾。董事局中執行董事與非執行董事（包括獨立非執行董事）的組合應該保持均衡，以使董事局上有強大 的獨立元素，能夠有效地作出獨立判斷。非執行董事應有足夠才幹和人數，以使其意見具有影響力。提名委員會將在每年 檢討董事局成員多元化政策，以確保政策行之有效。董事局成員多元化政策已載於本公司網站內。

董事局成員擁有多元化的教育背景、專業經驗，知識和文化。董事局成員具備中國內地╱香港╱澳門建築及相關行業經驗、環球市場經驗、其他上市公司董事局成員經驗、企業行政經驗、公共行政經驗、專業工程經驗、專業會計經驗、專業 銀行及金融經驗。所有該等經驗能提高董事局決策能力、提升應對變化的效率及減少群體思維影響。董事局所有委任均以 用人唯才為原則。

為實現性別多元化，本公司已於二零二二年三月二十五日委任王惠貞女士為本公司獨立非執行董事。本公司密切關注董事局成員多元化指標（包括性別多元化），並將在董事局中保持至少一名不同性別的董事。若提名委員會日後認為有需要時， 將適時通過多種渠道進一步物色合適之女性人選加入董事局。

有關本集團之全體員工（包括高級管理人員）的性別比例之詳情連同相關數據，請參閱刊載於香港交易所及本公司網站的二零二二年可持續發展報告。

於二零二二年十二月三十一日，董事局由九位董事組成。八名董事為男性，一名為女性。其中兩位董事的年齡介乎四十一至五十歲；三位介乎五十一至六十歲；及四位為六十歲以上。當中三位董事服務董事局少於五年；兩位服務董事局介乎五 至十四年；及四位服務董事局介乎十五至二十年。

提名委員會在更新及重續董事局成員時致力提高董事局多元化和管治水平。提名委員會將繼續考慮董事局多元化和管治，並根據專長、技能和經驗以及本集團的發展物色合適的人選。董事局亦採納董事提名政策，該政策載列提名及委任董事的 準則及程序及確保董事局成員具備切合本公司業務所需的技巧、經驗及多元觀點。

企業管治職能

董事局負責履行本公司的企業管治職責。董事局已採納企業管治職能的職權範圍包括：

• 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規；
• 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
• 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
• 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；及
• 檢討本公司遵守企業管治守則的情況及在企業管治報告內的披露。

本公司理解企業管治亦是可持續發展的重要一環，一直致力提升管治水平，充份理解良好的企業管治與環境、社會及管治表現息息相關。本集團由董事局領導，其負責制定集團的整體策略，監督業務發展、財務表現及管治有效性。

年內，董事局已檢討本公司遵守企業管治守則的情況及在企業管治報告內的披露，以及考慮採納各種政策。

董事局已於二零二二年十月二十五日採納舉報政策，該政策旨在使本集團僱員和與本集團有往來者能夠以保密及匿名的方式向本公司就與本集團相關的事項中可能發生的不當事宜提出關注，以助偵查和阻止本集團的不當行為或舞弊或不道德的行為。本公司鼓勵任何僱員及╱或外部各方就本集團相關的任何事項舉報實際或可疑的不正當行為、舞弊行為或不道德的 行為（例如貪污）。審核委員會應定期檢討舉報政策以提高其有效性及僱員對該流程的信心。

董事局亦已於二零二二年十月二十五日採納反貪污政策，本公司對一切形式賄賂和貪污採取零容忍的態度，並致力於在所有業務交易中任何時候堅持遵守和維護高標準的商業誠信、誠實、公平、公正和透明度。本公司嚴禁任何形式的欺詐或賄賂行為，並致力於預防、威懾、偵查、舉報和調查各種形式的欺詐和賄賂行為。本公司應定期檢討反貪污政策以提高其有效性。

審核委員會

本公司已於二零零五年六月一日成立了審核委員會。審核委員會之主要職責，包括審閱及監察本公司之財務信息，審閱本公司之財務報告制度，審閱風險管理及內部監控系統，並審視本公司與核數師的關係。審核委員會的職權範圍已獲董事局 採納，並釐訂審核委員會的角色、職權及功能。職權範圍已載於香港交易所及本公司網站。

年內，審核委員會召開四次會議及各董事出席記錄如下：

於會議上，審核委員會審閱及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之本集團經審核賬目、截至二零二一年十二月三十一日止的審核委員會報告、關連交易報告、內部審計報告、本集團之未經審核二零二二年第一季度業績、截至二零 二二年六月三十日止六個月之本集團未經審核賬目、本集團之未經審核二零二二年第三季度業績及截至二零二二年十二月 三十日止財政年度的審計服務費用。外聘核數師（安永會計師事務所，香港（「安永」）已獲邀出席二零二一年度末期業績會 議及二零二二年第三季度未經審核業績會議並於二零二二年第三季度未經審核業績會議上與審核委員會討論二零二二年本 集團業績之審計計劃。

年內，本公司已進行檢閱並認為本公司已聘用足夠合資格會計師監督本公司的會計及財務匯報功能及其他會計相關事宜以符合有關法例、規則及規定。

核數師酬金

本公司之外聘核數師為安永。截至二零二二年十二月三十一日止財政年度，就安永及安永全球網絡其他公司為本集團提供服務，本公司已支付或應支付的費用約港幣 10,475,000 元，其中包括本集團的核數服務費用約港幣 9,227,000 元，及非核 數服務費用約港幣 1,248,000 元。非核數服務費用包括稅務服務及其他特定項目的服務。

可持續發展委員會

本公司已於二零二零年三月二十五日成立了可持續發展委員會。可持續發展委員會之主要職責，包括監控並審視可持續發展目標、優先考慮及政策，審視本集團的風險偏好、承受能力及策略，審視及評估本集團可持續發展表現及風險，就可持 續發展匯報及核證並向董事局提出建議。可持續發展委員會的職權範圍已獲董事局採納，並釐訂可持續發展委員會的角色、職權及功能。職權範圍已載於香港交易所及本公司網站。

年內，可持續發展委員會召開兩次會議及各董事出席記錄如下：

於會議上，可持續發展委員會考慮及審批外部獨立顧問的委任及費用，考慮本公司二零二一年可持續發展報告，並向董事局提出建議。

於年內，可持續發展亦透過傳閱方式的書面決議，考慮及審閱本公司二零二一年可持續發展報告大綱，並向董事局提出建議。

董事進行證券交易

本公司已採納一套不低於上市規則附錄十上市發行人董事進行證券交易的標準守則所規定的標準的董事及有關僱員進行證券交易的標準守則（「證券守則」）。本公司董事及有關僱員需要遵守證券守則。本公司會發出通知予董事及有關僱員，提醒 他們不應於證券守則所規定的「禁止買賣期」內及刊登任何內幕消息公告前買賣本公司股份。本公司董事及有關僱員於買賣 本公司證券前必須通知本公司及取得註明日期的確認書。經本公司作出查詢後，所有董事及有關僱員確認於年內一直遵守 證券守則之規定。

問責及核數

董事局有責任對本公司的表現、情況及前景作出一個平衡、清晰及全面的評核。

管理層已向董事局提供充分的解釋及足夠的信息，讓董事局可以就提交給他們批准的財務及其他信息，作出知情的評審。

董事確認他們就編製各財政期間的賬目的責任，該等賬目真實及公平地反映本集團事務。於編製截至二零二二年十二月三十一日止年度之賬目，董事已選擇適當之會計政策並一以貫之地應用、作出審慎及合理判斷及估計、以及按持續經營基準編製賬目。

本公司外聘核數師安永之申報責任已載於本公司二零二二年年報之獨立核數師報告內。

董事局會作出平衡、清晰及可理解之評審，包括年度報告及中期報告、其他涉及內幕消息的公告及根據上市規則須予披露之其他財務資料、向監管機構提交的報告以及根據法例規定須予披露的資料。本公司確認有關財務報告及遵守上市規則規定的程序有效。

公司秘書

公司秘書支援主席、董事局及董事局轄下委員會，確保董事會成員之間資訊交流良好，以及遵循董事會政策及程序。公司秘書為本公司之僱員並由董事局委任。公司秘書向主席匯報及所有董事可隨時要求公司秘書提供有關其職責的意見和協助。

年內，本公司之公司秘書已依照上市規則第 3.29 條規定參與足夠的專業培訓。

風險管理及內部監控

董事局對本公司的風險管理及內部監控系統負責。本公司已檢討其風險管理及內部監控系統的有效性，並確認系統已有效及足夠。本公司確保其風險管理及內部監控系統能抵禦有關戰略風險、財務風險、營運風險、合規風險及可持續發展風險 帶來的公司業務上及外部環境的變化，降低本公司的風險敝口，以保障股東的投資及本公司的資產。風險管理及內部監控 系統的設計旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，只能作出合理而非絕對的保證防範重大失實陳述或損失。

本公司深明風險管理是每位員工的責任，本公司已有一個具備明確職責等級的架構，能夠清晰地在戰略層面上和營運層面上分配風險管理的角色及職責，有效地執行本公司在風險管理上的識別、評估及管理程序。董事局負責釐定本公司的整體 業務戰略和目標，並評估及釐定本公司達成該等戰略及目標時所願意接納的風險性質和程度。董事局會監督管理層對風險 管理及內部監控系統的設計、實施及監察。執行董事不時檢討本公司的重大風險的性質及嚴重程度的變化，以及本公司應 對自身業務變化及外在環境變化的能力。高級管理人員負責評估、管理及檢討潛在的風險，與業務單位進行溝通、提供諮 詢及指導，確保本公司的風險得到適當管理。高級管理人員亦會負責跟蹤及推行重大風險紓緩計劃。業務單位負責營運上 的潛在風險識別、分析及評估，監察並採取措施降低日常營運風險。

本公司的風險管控小組主要針對本公司的戰略風險、財務風險、市場風險及運營風險。小組主席由行政總裁擔任，成員包括執行董事及投資、運營、財務部門等管理人員。小組目的是持續識別及加強本公司的風險管理、建立本公司的全面風險監控意識及文化。各部門的報告及定期報告須提交予風險管控小組檢閱。

本公司的審計部審閱本公司的風險管理及內部監控系統是否足夠及有效。審計部獨立於各業務板塊並向行政總裁直接負責，確保監控的中立性。它採納風險為本及控制為本方針、以持續基準運作並以輪流機制覆蓋本公司所有主要營運單位。 它有全年工作計劃，主力審核業務板塊的財務管理、營運管理及內部監控，協助業務單位實施風險管理及優化其制度。審計部發現制度不足之處或嚴重的缺失會向行政總裁匯報及作出建議，並記錄結果向董事局匯報。

執行董事及高級管理人員會定期召開會議審閱及討論潛在的風險，對現有風險提出協定及補救方案、緊密跟蹤，力求妥善處理減低影響。執行董事提供貼緊業務環境轉變及外在環境轉變的訊息予高級管理人員，提升監控風險的質素。風險管控小組及審計部持續獨立評估風險，提升管理風險的質素。透過分工和定期會議，本公司會定期獲悉可能影響本公司表現的重大風險。

審計部最少每年會編製一份綜合概述報告予董事局。綜合概述報告覆蓋本公司的經營風險情況、期內發生的重大失誤或發現的重大弱項（包括影響）。審計部最少每年會派員參加一次審核委員會會議，並向審核委員會成員匯報期內的工作概況。

本公司已有完善的風險管理及內部監控系統，並要求各業務單位配合當地業務的環境制定其適用的風險管理和內部監控系統。本公司要求各業務單位持續檢討及評估該等系統是否有效，確保有效性。審計部持續監控各主要營運單位，評估其風險管理及內部監控系統的程序及應對措施，提升質素和有效性。

年內，審計部檢閱及審計了成本控制及綜合管理、營運流程、財務、合約、工作監控及控制的系統，及分析彼的盈利與非盈利因素。它編製附帶建議的獨立及客觀內部審計報告予行政總裁及相關業務板塊，以改善不足之處。修正審計報告內發 現的問題，並無發現可能對股東利益構成影響的重大監控失當。為進一步改善及監控本公司之風險管理和內部監控系統的質素，年內三間附屬公司進行了評價，主要針對投資特別審計、財務收入及支出及內部監控審計。審計部還對一間中國內地附屬公司原負責人進行了經濟責任審計和進行了保險業務審計。審計部已檢閱本集團截至二零二二年十二月三十一日止的持續關連交易，確認交易已根據定價基準、框架協議以及按正常商業條款進行。審計部編製一份持續關連交易報告，並已向審核委員會匯報。

本公司已訂有內幕消息披露政策，以確保能掌握潛在內幕消息、披露前維持保密、適當地披露內幕消息。

本公司確認本公司的風險管理及內部監控系統已有足夠會計、內部審計及財務匯報職能方面的資源、專業及有經驗的員工、以及員工所接受的培訓課程及有關預算足夠。本公司將繼續最少每年檢討一次風險管理及內部監控系統的有效性，有 關的檢討已涵蓋所有重要的監控方面，包括財務監控、營運監控和合規監控。

股東權利

應股東要求召開股東特別大會

每當董事局認為合適時，可召開股東特別大會。在提呈請求書當日持有不少於十分之一附有在本公司股東大會上投票表決 之權利之已繳足資本的任何一名或多於一名股東，可在任何時間有權藉向董事局或公司秘書提呈上述請求書，要求由董事 局召開股東特別大會，以處理該請求書內指明之事務；及該會議應在該請求書提呈日期後之兩個月內舉行。如在該提呈日期起計二十一天內，董事局未有安排召開該會議，則該（該等）請求人可自行以相同方式召開會議，請求人因董事局未有召開會議而招致之一切合理費用，應由本公司償還請求人。

股東向董事局作出查詢的程序

年報及本公司網站均載有本公司的聯絡資料。股東可隨時以書面方式向董事局提出查詢及問題。股東亦可在本公司的股東大會上向董事局提出查詢。

股東於股東大會提呈建議的程序

根據開曼群島公司法及本公司之組織章程細則，並沒有任何條文可允許股東於股東大會上提出新決議案。股東如希望提出新決議案可根據前段提及之程序要求本公司召開股東大會。

有關董事委任、選舉及罷免程序載於本公司網站內。

與股東的溝通

董事局於二零一二年三月三十日採納股東通訊政策，並於二零二二年十月二十五日經修訂之股東通訊政策。該政策載列本公司與股東溝通所採用的各種渠道和平台。為使股東可在知情的情況下行使權力，本公司相信，與股東有效溝通，確保股 東可適時取得本公司的重要資料（包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況）是必須的。

本公司與股東建立多種通訊渠道。這些包括股東大會、年報及中期報告書、通告、公告及通函。除此之外，本公司不時更 新其網站 (www.csci.com.hk)，為股東提供本公司近期發展的最新資料。投資者報告亦上載本公司網站予利益關係者查閱。 如有任何疑問，股東可發送電郵致本公司的香港股份過戶登記分處查詢卓佳標準有限公司 (is-enquiries@hk.tricorglobal.com) 或本公司的金融業務部 (csci.ir@cohl.com)。

股東大會是董事與股東之間的主要溝通渠道。本公司於二零二二年舉行了兩次股東大會，均以電子形式進行的，各位股東可於會議時段透過電子會議系統平台提出發問，及董事局收到提問後會適時作出回答。

股東周年大會於二零二二年六月九日舉行。大會通告、本公司年報及載有提呈決議案資料的通函已於會議前超過二十個營 業日寄發予股東。審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席及成員已安排於大會上回答股東的提問。於會上，大會 主席就每項主要獨立的事項提呈獨立決議案，而每項決議案均以投票表決方式進行，投票表決的結果已於會議當日上載 香港交易所及本公司網站內。

股東特別大會於二零二二年十二月二十一日舉行。大會通告及載有提呈決議案資料的通函已於各會議前超過十個營業日寄發予股東。大會主席及獨立董事委員會成員已安排於各大會上回答股東的提問。於會上，大會主席提呈決議案以投票表決 方式進行，投票表決的結果已於各會議當日上載香港交易所及本公司網站內。

董事局認為股東通訊政策的實施已達到成效。

年內，本公司的組織章程大綱及細則並無變動。

投資者關係

本公司致力保持高透明度，透過不同的通訊途徑與股東及投資者溝通。本公司不時召開新聞發佈會及分析員簡報會，向投資者提供本公司最新的業務資料。本公司的網站 (www.csci.com.hk) 載有本集團最新的資料及訊息，供股東、投資者及公眾 人士適時地查閱本公司的資料。